Hallituksen kokous 12.11.2024

APL-yhdistyksen hallituksen kokous 12.11.2024
Elektroninen kokous

Läsnä: Veli-Matti Jantunen (puheenjohtaja), Kimmo Kekäläinen, Jouko Kangasniemi, Juha Sundström, Olli Paavola, Timo Korpela, Arto Juvonen, Göran Koreneff (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen klo 17:00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu laillisesti puheenjohtajan kutsusta. Tämä noudattaa yhdistyksen sääntöjä: Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Kokous on päätösvaltainen. Yhdistyksen säännöistä: Se [kokous] on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on kokouksessa läsnä.

3. Syyskokouksen valmistelu

Yhdistyksen syystilaisuuteen on tulossa kolme esiintyjää Dyalogilta.

Puheenjohtaja valmistelee kokoukseen ensi vuoden toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja huolehtii ensi vuoden tulo- ja menoarviosta.

Muistakaa ilmoittautua puheenjohtajalle osallistumisestanne.

4. Nordea Business -verkkopankin pääkäyttäjän valinta

Nordea Business -verkkopankkisopimukseen sisältyy pääkäyttäjän nimeämistä koskeva valtakirja, jonka mukaan pääkäyttäjällä on muun muassa laaja oikeus valtuuttaa myös muita henkilöitä verkkopankin käyttäjäksi, ja antamaan heille oikeuksia tileihin ja muihin verkkopankin palveluihin.

Suomen APL-yhdistyksen hallitus valtuuttaa rahastonhoitaja Kimmo Linnan yhdistyksen Nordeassa olevan tilin pääkäyttäjäksi.

Päätetään, että pääkäyttäjillä on Nordea Business -verkkopankin lisäkäyttäjien muutosoikeudet verkkopankissa yksin.

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:12.

Veli-Matti Jantunen              Göran Koreneff
Puheenjohtaja                      Sihteeri